FIB ir apsūdzējis 80 cilvēkus, galvenokārt Nigērijas valstspiederīgos, par dalību “masveida sazvērestībā”, lai apkrāptu miljoniem dolāru no uzņēmumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un neaizsargātām sievietēm.
Aizdomās turamie izmantoja tiešsaistes izkrāpšanu - tostarp romantiskas krāpšanās un biznesa shēmas, kurās krāpnieki ielauzās uzņēmuma darījuma kontos -, lai maldinātu savus mērķus un pārliecinātu viņus atteikties no vismaz 6 miljoniem dolāru un mēģināja nozagt vēl 40 miljonus dolāru.
'Mēs uzskatām, ka šis ir viens no lielākajiem šāda veida gadījumiem ASV vēsturē,' sacīja ASV advokāts Niks Hanna saskaņā ar CNN .
Vienā no krāpšanām, ko uzsvēra ASV prokurori, sīki aprakstīts japāņu sievietes stāsts, kura uzskatīja, ka viņa sazinās ar Sīrijā izvietoto ASV armijas kapteini.
sērijveida slepkava Park City Kansas
Pirms attiecības kļuva romantiskas, abi bija bijuši digitālie draugi, un vīrietis apgalvoja, ka Sīrijā ir atklājis dimantu maisu. Viņš vēlējās, lai sievietes palīdzība tiktu izvesta no dimantiem, un drīz sāka lūgt naudu, lai palīdzētu ar pūliņiem sarežģītajā viltībā.
Sieviete, kas dokumentos pazīstama kā FK, arī uzskatīja, ka sazinās ar savu tiešsaistes mīlestības paziņu, kas bija Sarkanā Krusta diplomāte. Diplomāte plānoja palīdzēt saņemt viņai piegādātus dimantus.
10 mēnešu laikā viņa nosūtīja 200 000 ASV dolāru vīrietim, kurš, pēc viņas domām, bija viņas armijas kapteinis, neveiksmīgajā mēģinājumā pārvietot dimantus. Lai savāktu naudu, viņa bija aizņēmusies no ģimenes, draugiem un bijušā vīra.
Bet armijas kapteinis nekad neeksistēja, tāpat kā dimantu maiss. Krāpšanos faktiski vadīja divi Losandželosā dzīvojoši Nigērijas vīrieši, kuri, lai izvilinātu maldināšanu, paļāvās uz līdzstrādniekiem Nigērijā un citās valstīs.
lielkāja no Hovarda pakaļgala izstādes
'FK bija un ir ārkārtīgi nomākta un dusmīga par šiem zaudējumiem,' teikts federālajā sūdzībā Asociētā prese .
Ceturtdien, 22. augustā, Kalifornijas štata Centrālā apgabala prokuratūra paziņoja par atbrīvošanu no 252 federālās federālās lielās žūrijas apsūdzības, kurā 80 cilvēki tika apsūdzēti “masveida sazvērestībā” paziņojumam izlicis federālais birojs.
Divi no aizdomās turamajiem, Valentīna Iro (31) un Čukvudi Krissoguns Iggokve (38), tika nosaukti par “galvenajiem” atbildētājiem lietā un tiek turēti aizdomās par “naudas saņemšanas” koordinēšanu un “plaša naudas atmazgāšanas tīkla” vienreizēju uzraudzību. citi sazvērestības dalībnieki bija pārliecinājuši upurus sūtīt naudu ar nepatiesu izlikšanos.
Pāris ir starp 17 apsūdzībā nosauktajiem cilvēkiem, kurus varas iestādes ir arestējušas. Daudzi citi aizdomās turētie dzīvo citās valstīs. Federālie prokurori plāno sadarboties ar valstīm, lai izdotu apsūdzētos.
Visiem 80 tiek izvirzītas apsūdzības par sazvērestību krāpšanas izdarīšanai, sazvērestību naudas atmazgāšanai un pastiprinātu identitātes zādzību. Dažiem tiek izvirzītas arī papildu apsūdzības par krāpšanos ar noziedzīgu nodarījumu un naudas atmazgāšanu, paziņoja iestādes.
Pēc federālo prokuroru domām, izkrāpšana balstījās ne tikai uz romantiskiem maldiem, bet arī ietvēra shēmas, kas vērstas uz uzņēmumiem, tostarp krāpšanos ar biznesa e-pasta kompromisiem (BEC).
'Šī lieta ir daļa no mūsu pastāvīgajiem centieniem aizsargāt amerikāņus no krāpnieciskām tiešsaistes shēmām un saukt pie atbildības tos, kas upurē Amerikas pilsoņus un uzņēmumus,' sacīja Hanna. 'Šodien mēs esam spēruši lielu soli, lai izjauktu noziedzīgos tīklus, kas izmanto BEC shēmas, romantiskas izkrāpšanas un citas krāpšanās, lai vilnas upuriem. Ar šo apsūdzību tiek nosūtīts ziņojums, ka mēs identificēsim vainīgos - neatkarīgi no viņu dzīvesvietas - un mēs pārtrauksim nelikumīgi iegūto peļņu. ”
