FBI izvilka Ņujorkas advokātu plašā iespējamā shēmā, lai izkrāptu loterijas uzvarētājus miljoniem, otrdien paziņoja prokurori.
kāpēc Floridā ir tik daudz noziegumu
Saskaņā ar apsūdzību, ko ieguvis 46 gadus vecais Džeisons Kurlands, kurš sevi pasludinājis par “loterijas advokātu”, iespējams, pameta klientus par vairāk nekā 107 miljoniem ASV dolāru lielu viņu loterijas laimestu. Oxygen.com . Viņam tika izvirzītas apsūdzības par neskaitāmu godprātīgu pakalpojumu krāpšanu, krāpšanos ar vadiem un sazvērestību krāpšanas izdarīšanai.
52 gadus vecais Kristofers Čjērio, aizdomās turētais Dženovas noziedzīgo nodarījumu ģimenes mafijers, bijušais vērtspapīru brokeris Francis Smuklers (45) un Frangesko Russo (38) tika apsūdzēti arī par krāpšanos ar vadu, sazvērestību par naudas izkrāpšanu, izspiešanu, naudas atmazgāšanu un naudas atmazgāšanu par sazvērestību. kas saistīti ar krāpšanos.
Federālie prokurori apgalvoja, ka Kurlandei simtiem tūkstošu dolāru maksāja trīs atsevišķi loterijas uzvarētāji, kuru naudu viņš solīja “droši” ieguldīt. Tomēr izmeklētāji apgalvo, ka Ņujorkas advokāts ir manipulējis ar viņiem, noslēdzot “biznesa darījumus, kurus kontrolē Russo, Smoklers un Čjērio, un apmaiņā pret viņu tika doti atsākumi.
Viņam neizdevās atklāt peļņu, ko viņš guva no viņu ieguldījumiem, sacīja prokurori. Kurlande un viņa domubiedri, iespējams, izmantoja skaidru naudu, ko viņi nopelnīja no loterijas upuru ieguldījumiem, lai “bagātinātu sevi” un saglabātu krāpšanos.
'Apsūdzētais Kurlands, iespējams, ir pārkāpis likumu un viņa kā advokāta zvērestu, kad viņš ļāva sazvērniekiem izlaupīt savu klientu bankas kontus viņu pašu bagātināšanai,' paziņoja ASV pilnvarotais advokāts Sets Duharme. paziņojums, apgalvojums .
Kurlands un viņa domubiedri, iespējams, iztērēja miljonus privātām lidmašīnām, lielām brīvdienām, luksusa transportlīdzekļiem un jahtām, sacīja prokurori. Varas iestādes paziņoja, ka tikai daļa ieguldījumu fondu tika atgriezti Kurlandes klientiem kā 'procentu maksājumi'.
Upuri, kuri kopā bija uzkrājuši vairāk nekā 1,8 miljardus ASV dolāru džekpota laimestos, netika identificēti.
'Loterijas uzvarētāji nespēj noticēt savai laimei, kad viņi uzvar miljoniem dolāru, un vīrieši, kurus šorīt arestējām, it kā izmantoja šo eiforisko sajūtu savā labā,' paziņoja FTB atbildīgā direktora palīgs Viljams F. Svīnijs. “FIB Ņujorka atklāja, kā šie upuri tika pārliecināti ieguldīt lielus naudas gabalus ieguldījumos, kas nāca par labu apsūdzētajiem. Tā vietā, lai izmēģinātu veiksmi loterijā, šie vīrieši izmantoja upuru apkrāpšanu, lai viņi kļūtu bagātāki, taču viņu azarts neatmaksājās. ”
Kurland, kurš it kā ir pārstāvējis desmitiem loteriju uzvarētāju visā ASV - kuru naudas balvas kopumā ir aptuveni 3 miljardi ASV dolāru - bija bijis partneris Rivkina Radlera advokātu birojs . Firma, kasir biroji Manhetenā, Ņūdžersijā un Hadsona ielejā, apstiprināja, ka Kurlands tika atlaists pēc viņa aresta un organizācija sadarbojās ar izmeklētājiem, pastāstīja komunikācijas direktore Lorija Blūma. Oxygen.com .
'Mūs pilnīgi pārsteidza apsūdzības pret Kurlanda kungu,' sacīja Blūms. 'Firmai nav nozīmes aprakstītajās noziedzīgajās darbībās, kā arī par tām nav zināšanu.'
Vienā gadījumā Kurlands, iespējams, izņēma 19,5 miljonus ASV dolāru no viena sava klienta konta un nodeva to saviem trim līdzgaitniekiem saskaņā ar apsūdzību.
Klausīšanās klausīšanās pārtvēra vairākas sarunas starp Kurlandu, Russo, Smokleru un Chierchio, kuri apsprieda aizdomas par krāpšanu, kā arī aptvēra viņu pēdas, pavēstīja varasiestādes.
Vienā brīdī Kurlands, iespējams, brīdināja savus domubiedrus, ka viņi 'spēlē ar uguni', saskaņā ar New York Times .
Russo un Smoklers, iespējams, paņēma daļu no ieņēmumiem no loterijas shēmas un vēlāk piešķīra juvelierim Gregorijam Altieri lielu ieejas aizdevumu ar lielu procentu likmi 250 000 ASV dolāru apmērā, liecina telefonsarunu noklausīšanās ieraksti. Paredzams, ka pāris tiks atmaksāts 400 000 ASV dolāru apmērā.
'Turklāt Russo un Smoklers, iespējams, piedraudēja spīdzināt indivīda sievu un bērnus,' piebilda DuCharme. 'Apsūdzētie bezjūtīgi domāja, ka bez sekām varētu izkārtot savas kabatas ar loterijas laimestu, taču šodien viņu veiksme beidzās.'
Nosodošajos ierakstos Russo salīdzināja sevi ar grāvēja piesātinātu varoni grāvēja filmā 'Nenogriezti dārgakmeņi,' galvenajā lomā Adams Sandlers. Viņš pastāstīja Altieri, ka viņam ir “dažas taktiskās šautenes ... ar lāzeriem”, un viņš, iespējams, apdraudēja juveliera ģimeni un bērnus.
'Viņi noliks galvu priekšā jūsu bērniem,' it kā teica Russo.
Pēc tam Russo, iespējams, piedraudēja, ka viņš dēla zobus izgrūž, kamēr viņš skatījās.
'[Viņi] liks jums skatīties, kā viņi izrauj jūsu dēla zobus no viņa mutes, skatieties, viņi darīs sliktākas lietas jūsu sievai,' viņš, iespējams, piebilda.
un pazuda 2. sezonas kristāls
Arī Smoklers tiek apsūdzēts par līdzīgu draudu izteikšanu, ja juvelieris nepildīs parādu, sacīja prokurori.
'[Mēs] šodien atradīsim jūsu sievu,' it kā teica Smūklers. 'Tas notiek.'
'Tu vēro manu vīrieti, tu mani mīli, tagad skaties, ko es tev darīšu, es nāku brālis,' viņš it kā brīdināja Altieri. 'Pilns f - karaļa tvaiks priekšā.'
Izmeklētāji arī izpildīja orderus arestēt 13 ar šo shēmu saistītos bankas kontus un ir uzlikuši ķīlas tiesības uz trim īpašumiem, kurus Smookler un Russo, iespējams, iegādājās par līdzekļiem, kas izmantoti Kurland klientu krāpšanai.
Chierchio, aizdomās turamais mafijas karavīrs, bija jāmaksā bet vēlāk attaisnojās par cenu viltošanu un nodokļu nemaksāšanu 2019. gadā, saskaņā ar atsevišķu apsūdzību, ko ieguva Oxygen.com . Statenas salas uzņēmējs iepriekš noliedzis savu nodomunācijas mafijai, saskaņā ar Staten Island Advance .
Kurlandi, Russo, Smokleru un Čjērio otrdien tiesāja Bruklinas federālajā tiesā.
Pēc tam, kad valdība pārsūdzēja viņa tiesneša noteikto 2 miljonu dolāru vērto obligāciju, Russo atkal stājās tiesas priekšā.
'Kas mūs šeit ieved, ir atbildētāja radītās briesmas,' telekonferences tiesas sēdes laikā sacīja ASV advokāta palīdze Lindsija Gerde. Oxygen.com novērotā.
Procesa laikā valdība Russo iekrāsoja kā bīstamu un neuzticamu krāpnieku, kura neatļautās shēmas finansēja viņa bagātīgo dzīvesveidu.
'Šajā situācijā ar Russo kungu draudi ir tik bīstami, skaidri un atklāti sakot,' sacīja prokurori.
Russo advokāts Džozefs Konvejs iespējamos draudus nosauca par “neko citu kā par pufīgu” un “draisku” valodu.
ASV apgabala tiesnesis Nikolass G. Garaufis netika pārliecināts un pavēlēja Russo aizturēt līdz tiesas procesam.
cikos sākas slikto meiteņu klubs
'Atbildētājs ir pierādījis, ka viņš apdraud sabiedrību,' sacīja tiesnesis Garaufis. 'Šeit man ir lielas bažas.'
